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2019-09-09 点击：514
只进行书面审核，尽职调查不尽职，导致贷款被骗有可能要坐牢！
此外，王某坦言没有核实过南山公司的石灰石产量、销量、利润等情况，就写了《尽职调查报告》。 而实际上，对于王某和安某做的《尽职调查报告》，吉林信托合规部审查后对南山公司项目提出意见，提请业务部门详细分析应收账款的构成以及账龄分析，详细调查矿产的抵押、转让在当地是否存在障碍，认真分析扩大产能后产品的销路是否畅通、资金是否能够正常回笼；评估报告所采用的评估假设不正确，不能够完全采信。 而受长春市公安局委托，山东新广信有限责任会计师事务所对莱芜市南山石灰石建材集团有限公司采矿权评估价值仅为3914.28万元。 王某表示，我没有按照风险控制领导小组评审意见要求，调查南山公司矿产的抵押、转让是否存在障碍，认真分析扩大产能后产品的销路是否畅通、资金是否能正常回笼，也没有调查采矿权评估价值，也没有对贷款的使用情况进行跟踪。“后期发现南山公司的资产评估报告和公司审计报告是假的。” 不过，王某的辩护律师表示，公诉机关指控的罪名与事实无异议。但王某违法发放贷款是过失行为，其书写《尽职调查报告》是在试用期内，没有进行过业务培训，不懂操作规程，盲目听从领导安排，是工作失误。而吉林信托合规部、风控小组审查后也发现问题，但是没有采取措施，最终通过信托计划，是违法发放贷款的主要原因。
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