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2024-10-15 点击：136
一、建行惠懂你X207和X171风控拦截规则
1、涉及纳税处罚客户
2、百行征信评分组合规则(大于610分以上)
3、超限额客户;关注舒融通微信公众号
4、疑似实控人或配偶互金交易账户
5、涉及环保处罚客户
6、疑似贷前 3 个月内购房客户
二、建行惠懂你X207和X171反欺诈黑名单
1、支付协会商户黑名单
2、安保司法涉案黑名单
3、电子银行欺诈收款
4、渠道端欺诈收款账户
5、渠道端欺诈 IP
三、建行惠懂你X207和X171疑似欺诈名单
1、疑似高利贷借贷客户名单
2、疑似网贷平台借贷客户名单
3、疑似隐形关联关系异常客户名单
4、疑似隐形资金往来异常客户名单
5、疑似中介名单(个人)
6、疑似中介往来客户名单
7、疑似民间借贷客户名单(低吸高放)
8、贷前变更实控人且变更前申贷拒绝
9、贷前纳税异常客户
10、贷前变更经营者客户(个体工商户 个人独资企业)
11、疑似资金掮客名单
12、贷前变更工商信息客户名单
13、贷前变更最大股东非实控人客户名单(分行特色)
14、公用设备登陆客户名单
以上就是关于“建行惠懂你X207和X171风控拦截规则/反欺诈黑名单/疑似欺诈名单”方面的全部内容了，希望对你有所帮助，如果需要申请贷款或找渠道合作，可以关注微信公众号：舒融通，或者添加客服微信：15970201834
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