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2024-09-24 点击：265
一、建行惠懂你命中X207风控拦截规则
1、疑似实控人或配偶互金交易账户
2、涉及环保处罚客户
3、疑似贷前 3 个月内购房客户
4、涉及纳税处罚客户
5、百行征信评分组合规则
6、超限额客户
二、建行惠懂你命中X207反欺诈黑名单
1、电子银行欺诈收款
2、渠道端欺诈收款账户
3、渠道端欺诈 IP
4、支付协会商户黑名单
5、安保司法涉案黑名单
三、建行惠懂你命中X207疑似欺诈名单
1、贷前变更工商信息客户名单
2、贷前变更最大股东非实控人客户名单(分行特色)
3、公用设备登陆客户名单
4、贷前变更实控人且变更前申贷拒绝
5、贷前纳税异常客户
6、贷前变更经营者客户(个体工商户 个人独资企业)
7、疑似中介名单(个人)关注微信公众号舒融通
8、疑似中介往来客户名单
9、疑似民间借贷客户名单(低吸高放)
10、疑似高利贷借贷客户名单
11、疑似网贷平台借贷客户名单
12、疑似隐形关联关系异常客户名单
13、疑似隐形资金往来异常客户名单
14、疑似资金掮客名单
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