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2024-05-25 点击：452
1、CDA0001，对公贷款核销;
2、CDA0002，对公贷款不良转让(本息损失);
3、CDA0004，票据贴现业务伪造合同;
4、CDA0005，票据贴现业务变造发票;
5、CDA0006，票据贴现业务伪造、变造汇票
6、CDA0007，商户非法设立或从事非法活动;
7、CDA0009，商户泄露银行卡客户信息;
8、CDA0010，商户银行卡套现;
9、CDA0011，商户恶意倒闭;
10、CDA0012，商户洗单;
11、CDA0014，商户虚假交易;
12、CDA0015，商户侧录银行卡信息;
13、CDA0016，商户合谋欺诈;
14、CDA0017，商户收单欺诈率或拒付率超过银行卡组织指标;
15、CDA0018，商户违反银行卡组织规定的经营行为;
16、CDA0019，商户违反商户协议导致收单行损失扩大;
17、CDA0020，对公贷款本金减免;
18、CDC0001，.欺诈手段获取授信或贷款(对公信贷);
19、CDC0002，恶意拖欠、逃废债务(对公信贷);
20、CDC0003，商户欺诈收款(第一方欺诈);
21、CDC0005，电子银行欺诈收款(第一方欺诈);
22、CDC0006，信用卡虑假申请(第一方欺诈);
23、CDC0007，信用卡恶意透支(第一方欺诈);
24、CDC0008，国内保理业务虑假贸易;
25、CDC0009，经银行核实单位注册地址不存在或者虑构经营场所的单位;
26、CDC0010，区域制裁(欧盟);
27、CDD0001，严重违法失信企业;
28、CDD0002，涉案账号;
29、CDD0003，涉案账户持有人名下其它账户;
30、CDD0007，失信老赖客户标志;
31、CDD0008，限制高消费客户标志;
32、CDD0009，罪犯及嫌疑人客户标志;
33、CDB0002，对公贷款逾期90 天以上客户标志;我行对公贷款逾期 90天以上;
34、CDF0001，国际组织制裁;
35、CDF0002，区域制裁(中国);36、CDF0003，区域制裁(美国);
37、PDA0001个贷核销;
38、PDA0002，个人信用卡核销;
39、PDA0003，对公贷款核销单位实际控制人;
40、PDAO004，对公贷款不良转让(本息损失)单位实际控制人;
41、PDA0005，两年内个货不良;
42、PDA0007，个人结算账户黑名单;
43、PDA0011，两年内个货不良(个货保证人);
44、PDA0012，个贷核销(个货保证人);
45、PDA0013，两年内个货不良(个贷借款人配偶);
46、PDA0014，个贷核销(个贷借款人配偶);
47、PDC0001，借款人无法按期归还货款本息(个货);
48、PDC0003，欺诈手段获取授信或贷款(个贷);
49、PDC0004，恶意拖欠、逃废债务(个货);
50、PDC0005，以非法所得提前归还贷款(个货);
51、PDC0008，冒名、出租、出借、出售、购买银行账户.
52、PDC0009，区域制裁(欧盟);
53、PDD0002，失信老赖客户标志;
54、PDD0003，限制高消费客户标志
55、PDD0004，限制出境客户标志;
56、PDD0005，罪犯及嫌疑人客户标志;
57、PDF0001，国际组织制裁;
58、PDF0002，区域制裁(中国);
59、PDF0003，区域制裁(美国);
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