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2019-09-09 点击：584
8月1日晚间，东莞市公安局发布关于团贷网案件进展的第十四篇通报。截至7月30日，在前期追缴冻结唐某、张某转移隐匿资金12.1亿元人民币的基础上，通过对大量的账户流水进行追踪调查，核查银行账户3000多个，甄别涉案资金并及时冻结，新增追缴冻结转移隐匿资金10.77亿元人民币，累计追缴冻结转移隐匿资金22.87亿元人民币。
团贷网累计冻结涉案资金56.38亿 “团贷网”多名投资人人非法聚集闹事
警方共查封扣押涉案房产50套、土地2块、飞机2架、汽车49辆及物品一批。截至7月30日，在前期追缴冻结唐某、张某转移隐若资金12.1亿元人民币的基础上，通过对大量的账户流水进行追踪调查，核查银行账户3000多个，甄别涉案资金并及时冻结，新增追缴冻结转移隐匿资金10.77亿元人民币，累计追缴冻结转移隐匿资金22.87亿元人民币。加上截至4月27日冻结的涉案资金33.51亿元人民币，累计追缴冻结涉案资金56.38亿元人民币、涉案股权和股票账户一批，查封扣押涉案房产50套、土地2块、飞机2架、汽车49辆及物品一批。
警方公报，“团贷网”多名投资人非法聚集闹事。“团贷网”投资人邓某(男，27岁)、韦某(男，35岁)、汪某(男，45岁)、张某(男，34岁)、徐某(男，31岁)在网上发表言论煽动网民和投资人非法聚集闹事，严重干扰了案件侦办和资金追缴等工作，造成恶劣影响。邓某等人涉嫌犯罪，已被公安机关依法采取刑事强制措施。
团贷网公布逾期借款催收名单
限期五日内结清借款
案情回顾：3月28日，“平安东莞”官方微博消息称，东莞团贷网互联网科技服务有限公司(下称“团贷网”)因涉嫌非法吸收公众存款案，已被东莞市公安局立案侦査。网传此次团贷网爆雷祸起线下“小黄狗”项目。
4月28日“平安东莞”官方微博发布消息，团贷网案进展：查扣房产50套飞机2架，冻结股票资金逾9亿
截至5月23日，在前期收回平台出借资金1.96亿元人民币的基础上，新增收回3.18亿元人民币，累积共收回平台出借资金96839笔，共计5.14亿元人民币。
7月21日，团贷网官网显示《逾期借款催收公告》。根据笔者统计，房贷业务、车贷(一点车贷)业务、鸿特普惠/正合普惠(成都津优)业务未履行还款义务借款人分别达300名，线上业务、小微企业业务借款人未履行还款义务38户，借款人真实姓名以及逾期本金情况已公示在官网上。此次公布的逾期借款人名单共计938人，限期五日内结清借款。
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